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民生银行金融知识小课堂:打击洗钱犯罪 维护金融安全

作者: 庄吉 发布时间: 2019年11月11日 17:33:39

近年来,不法分子盗用他人名义进行洗钱犯罪案件增大,不仅破坏了金融秩序的稳定,还使人民群众的财产受到损失。对此,广大群众要提高风险意识,抵制洗钱行为,保护好个人财产安全。关于反洗钱,这些小知识你必须知道

近年来,不法分子盗用他人名义进行洗钱犯罪案件增大,不仅破坏了金融秩序的稳定,还使人民群众的财产受到损失。对此,广大群众要提高风险意识,抵制洗钱行为,保护好个人财产安全。关于反洗钱,这些小知识你必须知道:

一、选择安全可靠的金融机构

地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户资金和财产的安全。    选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才会更安全。

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二、主动进行身份识别

为了避免他人盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,到金融机构办理业务时,请带好您的身份证,并如实提供电话等其他身份信息。您身份证件到期更换后,请及时通知金融机构更新相关信息。

民生银行金融知识小课堂:打击洗钱犯罪 维护金融安全

三、不要出租出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:1.他人盗用您的名义从事非法活动;2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;3.您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;4.您的诚信状况受到合理怀疑;5.您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。

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四、不要出租出借自己的账户、银行卡和U盾

账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此,不出租出借账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

五、不要用自己的账户替他人提取现金

通过各种方式提取现金是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提取现金。

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